Categoría: Cumplimiento

La Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha tomado la decisión de retirar su demanda contra JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, lo cual ha generado reacciones significativas en el ámbito financiero. Esta acción legal había sido iniciada en respuesta a las acusaciones de que dichos bancos permitieron que el fraude proliferara en la popular plataforma de pagos Zelle. […]

El Digital Operational Resilience Act (DORA) es una pieza legislativa crucial que fue introducida en 2022, centrada en mejorar la resiliencia de las instituciones financieras frente a las interrupciones cibernéticas y operacionales. Con el enfoque intensificado del DORA implementación, las organizaciones bancarias están bajo presión para elevar sus sistemas y protocolos, asegurando que puedan resistir y recuperarse de crisis inesperadas. […]

En un movimiento estratégico hacia la innovación tecnológica en la cripto custodia, BankPozitif, un banco de inversión digital en Turquía, ha anunciado su colaboración con Taurus, una destacada startup suiza especializada en blockchain. Este acuerdo con Taurus permite a BankPozitif implementar servicios avanzados de cripto custodia, lo que marca un hito importante en su estrategia de expansión y adaptación a […]

El operador de un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido ha sido condenado a cuatro años de prisión, siendo el primer caso de actividad criptoactiva sin registro procesado penalmente por la FCA. Este hecho marca un antes y un después en el ámbito de la regulación de los criptoactivos, destacando la importancia del registro formal para cualquier operación […]

En un entorno financiero cada vez más complejo, la Regulación Compliance se ha convertido en un pilar esencial para las empresas que desean mantener su competitividad y evitar sanciones significativas. Harriet Christie, COO de Mirrorweb, subraya cómo los mensajes móviles, como iMessage, se han transformado en herramientas críticas para el sector financiero. Esto evidencia la creciente importancia del cumplimiento en […]

En el dinámico universo de las finanzas, el cumplimiento es más que una simple necesidad; es un pilar fundamental para la confianza y la operación efectiva. Harriet Christie, directora de operaciones en Mirrorweb, subraya la importancia del cumplimiento de iMessage en este sector, una tarea que se ha vuelto cada vez más crítica dada la proliferación del uso de tecnologías […]

En el panorama actual de la regulación financiera, estamos siendo testigos de una serie de acciones y cambios relevantes que afectan al sector. Desde el reciente retiro de una demanda por parte del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) contra grandes entidades bancarias como JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo, relacionada con fraudes en Zelle, hasta la planificación del PSR […]

El Payment Systems Regulator (PSR) del Reino Unido ha anunciado que tomará medidas frente a Mastercard y Visa debido a un incremento significativo del 25% en las tarifas de tarjetas comerciales entre 2017 y 2023. Este aumento ha generado una fuerte preocupación en el mercado, ya que ha impactado notablemente a comerciantes y adquirentes que dependen de estas plataformas para […]

En un giro sorprendente en los acontecimientos, el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha retirado su demanda contra JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, alegando que permitieron el fraude en la plataforma de pagos Zelle. Esta acción subraya los continuos desafíos de regulación y protección al consumidor en el ámbito financiero. Zelle fraude, una frase que ha resonado […]

La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) es una de las iniciativas más innovadoras en el ámbito financiero, transformando la manera en que las instituciones enfrentan desafíos de ciberseguridad y continuidad operativa. Desde su introducción en 2022, esta legislación ha establecido un marco exhaustivo que no solo aborda la ciberseguridad, sino también la continuidad del negocio y los acuerdos de […]