Categoría: Cumplimiento

El banco de inversión digital turco, BankPozitif, en un movimiento innovador, anunció su colaboración con la startup suiza de blockchain, Taurus, para desarrollar servicios de crypto custody. Este avance promete revolucionar la manera en que Turquía gestiona el creciente mercado de criptomonedas, adaptándose a las regulaciones emergentes. Colaboración Estratégica de BankPozitif y Taurus El 4 de marzo de 2025, marcará […]

En un hecho sin precedentes, un operador de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido fue condenado a cuatro años de prisión en un caso que marca un hito importante para las regulaciones de las criptomonedas ilegales. Olumide Osunkoya, a través de su empresa GidiPlus Ltd, fue el responsable de este primer caso en el país. Criptomonedas Ilegales: El […]

La regulación financiera ha tomado un papel central en las recientes discusiones económicas, especialmente con las acciones de la Payment Systems Regulator (PSR) en contra de los esquemas de tarjetas, después de un incremento del 25% en las tarifas. Estas medidas buscan proteger tanto a consumidores como a minoristas de los cargos elevados, convirtiéndose en un enfoque primario en la […]

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha retirado una demanda que había sido presentada contra JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo debido a presuntas deficiencias en las protecciones contra el fraude en la plataforma de pagos Zelle. Este caso ha captado la atención de muchos en la comunidad financiera, generando un amplio debate sobre la seguridad […]

En el evento NextGen Nordics 2025, que tendrá lugar el 29 de abril de 2025 en Estocolmo, Suecia, se analizará la profunda influencia de la Ley de Resiliencia Operacional Digital (DORA) desde su introducción en 2022. DORA exige que las instituciones financieras fortalezcan la capacidad de resistir y recuperarse de interrupciones cibernéticas y operacionales, estableciendo un marco holístico que incluye […]

BankPozitif, un banco de inversión digital de Turquía, ha dado un paso innovador en el ámbito de Crypto Custody al asociarse con Taurus, una startup suiza de blockchain. Esta colaboración estratégica implica la implementación de una plataforma avanzada de custodia de activos digitales, la cual incluye criptomonedas, activos tokenizados y monedas digitales, marcando una nueva era en el sector bancario […]

La reciente sentencia a Olumide Osunkoya marca un precedente importante en la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido. Este operador de Bitcoin ATM fue condenado a cuatro años de prisión por gestionar una red de cajeros automáticos de criptomonedas sin el debido registro ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), un ente regulador clave en el país. Operación […]

Bank of America (BofA) está considerando lanzar su propia stablecoin respaldada por el dólar, BofA Stablecoin. El CEO, Brian Moynihan, indicó que el banco tomará medidas para lanzar la stablecoin en caso de obtener la aprobación legal de los legisladores estadounidenses. Este movimiento, anunciado en el Economic Club de Washington, DC, podría significar un cambio significativo en la industria financiera. […]

El reciente cierre del caso de fraude Zelle por parte del CFPB marca una importante victoria para los bancos implicados, como lo son JPMorgan Chase, Bank of America (BofA) y Wells Fargo. La relevancia de este suceso ha generado nuevas conversaciones en el ámbito financiero, especialmente en aquellos interesados en el funcionamiento de servicios como Zelle, un servicio de pagos […]

El 28 de febrero de 2025, la autoridad bancaria central de Ucrania anunció que Revolut necesita obtener una licencia para operar dentro del país. Dentro del marco de actualizaciones regulatorias recientes, Ucrania busca fortalecer la supervisión sobre las fintech y los bancos. Esta decisión forma parte de un esfuerzo por asegurar la conformidad con las normativas locales de regulación, cumplimiento […]